□ 本报记者 黄辉 □ 本报通讯员 詹双秋
近日，南昌铁路警方破获一起混杂婚恋交友和虚拟投资的“杀猪盘”式特大电信网络诈骗案，涉案金额1100余万元，成功打掉3个集“洗钱、技术支撑、诈骗引流”为一体的电信诈骗团伙，斩断一条境外诈骗集团组织境内人员实施电信诈骗的犯罪链条，抓获涉案嫌疑人11名，帮助受害人追回涉诈资金8万余元。
偶然结识网络好友
事情要追溯到2024年1月初。
爱好唱歌的周女士像往常一样，将自己的作品上传至某K歌软件，一匿名网友对其发表的唱歌作品赞赏有加，频繁留言，还赠送礼物，赢得周女士的好感。几天后，当对方请求添加周女士私人聊天好友时，周女士欣然同意。
成为好友后，二人聊天更加密切。对方自称李某冲，37岁，在广东佛山做外贸生意，并主动分享自己的人生经历、失败的婚姻、独自养育女儿的艰辛，以及历经磨难最终创业成功，成为国际贸易公司老板的故事。
在精心设计的话术和“事业有成”的人设光环影响下，周女士逐渐卸下防备，也一同聊起自己的工作、家庭、生活。“每当家里闹点小矛盾心情不好的时候，他总是关心有加，我们就像闺蜜一样无话不聊。”周女士说。
在取得周女士的初步信任后，为了规避聊天软件的异常聊天检测，这位“知心人”以不习惯用该软件聊天为由，诱导周女士下载一款自称国际流行的“mostalk”的加密聊天软件。
在该软件中，李某冲继续高频次地与周女士聊天互动，从对其生活中的方方面面嘘寒问暖，到展现自己日常“高大上”的生活，再到暗示女性要经济独立，得有属于自己的赚快钱方式……如此种种，让周女士对其好感大增，认为“这个人和自己很投缘”。
充值返现步步深陷
随着关系越来越近，李某冲不时试探周女士的投资欲望，展示近期发现的国外赚钱门道，并承诺知道内幕消息，可利用漏洞一起赚钱。
优雅的谈吐、专业的金融知识、甜蜜的吹捧，还有情感上的共鸣和内部消息的加持，让周女士对这位“朋友”深信不疑，于2024年1月17日在李某冲推荐的“okex交易所”平台上，开始尝试小金额投资充值“虚拟货币”。
之后，以方便提现为名，李某冲又指引周女士在平台实名注册了账号，并绑定了银行卡。
“第一次我充值752元，次日银行卡就收到932元的转账，净赚180元。随即，我又往平台充值753元，次日收到944元转账，又赚了191元。”两次成功提现，让周女士觉得李某冲非常靠谱。
随后，李某冲告知新用户有充值优惠活动，可询问平台客服。经询问，周女士得知平台最低充值换算成人民币需1.5万元左右。当她手头钱不够时，李某冲主动帮其补足剩余部分，并将转账截图发给周女士。周女士发现自己账号中的“虚拟货币”确实在不断增多，这让她愈发信任李某冲。
然而，当周女士准备将这笔钱提现时，却被平台客服告知信用度不够，需充钱提升信用积分，同时大额提现还需缴税，否则账号将被冻结。
周女士没多想，四处借钱并向银行贷款，从而陷入了“冻结－充值－解封”的恶性循环陷阱，投入金额水涨船高。当周女士实在无人可借、无钱可充，向李某冲寻求资金帮助时，对方则以公司发生财务纠纷、资金冻结为由拒绝，同时提供了一个需收取手续费的虚假小额贷款平台。
“小学同学我都借了个遍，实在是借不到了。而另一头，朋友和银行的催款电话打来无数遍，我都不敢接，也不敢让家人知晓。”为了将平台上累计的“虚拟财富”迅速提现，周女士只有再凑钱向贷款平台支付手续费。当发现对方不是公司账户时，周女士才突然醒悟被骗。
短短48天内，周女士先后转账34笔，共计76.99万元。
关键指纹助力破案
“其间我还抱有希望，一直与他保持联系，但后来他就像人间蒸发了一样不见踪影。”2024年6月25日，周女士向南昌铁路警方报案。
了解案件经过后，面对案发时间长、涉案诈骗网站和诈骗账号均已弃用等不利因素，南铁警方迅速抽调精干警力成立专案组，对该案开展多维分析，通过多重技术手段，从废弃诈骗网站上提取到一枚关键的网站代码特征指纹，并以此为突破口，最终找到涉及该案且仍在运行的一个诈骗网站地址，并锁定藏匿在国外的诈骗网站服务器。
警方对该网站数据库进行梳理查询时，发现涉及案件37起，被骗人员多达167名，涉案资金高达1100余万元，受害人周女士的注册信息也赫然在列。
得此线索，专案组瞄准涉诈资金去向循线侦查，于2024年7月先后奔赴河北、广东等地，抓获王某静等5名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人。
随后，警方通过对诈骗网站进行技术攻坚，将赵某涛等3名为境外诈骗团伙搭建网站、提供技术支撑和服务器运营的犯罪嫌疑人抓获。同时，通过分析研判诈骗窝点所使用的涉案账单、发票等线索，于2024年12月分别在江西乐平、浙江杭州、浙江绍兴三地，将从境外回来的彭某林等3名诈骗嫌疑人抓获。
经查，犯罪嫌疑人彭某林在某聊天软件上主动勾结柬埔寨电信网络诈骗团伙，并在其指引下组织朋友一同前往柬埔寨西哈努克港的金贝诈骗园区从事电信网络诈骗引流等工作。一直与周女士聊天的“李某冲”其实并不存在，所谓的“okex交易所”平台、小额贷款公司均为电信诈骗人员精心策划的骗局。
目前，涉案的王某静、赵某涛、彭某林等11名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源： 法治日报